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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte sind laut dem „Leitfaden für einen risikobasierten Ansatz im Lebensversicherungssektor“ der Financial Action Task Force (FATF) Warnsignale für Geldwäsche im Zusammenhang mit der Beteiligung Dritter an einem Lebensversicherungsprodukt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde beauftragt einen Anwalt mit der Beratung bei der Ausstellung der Police.
B) Ein Kunde benennt einen scheinbar unbeteiligten Dritten als Begünstigten.
C) Es werden regelmäßig Zahlungen von Dritten erhalten, die in keiner erkennbaren Beziehung zum Versicherungsnehmer stehen.
D) Ein Kunde überträgt die Police auf eine andere Versicherungsgesellschaft, die nicht mit dem ursprünglichen Versicherungsaussteller verbunden ist.

2. Warum ist die Unterstützung durch das Top-Management für AML-Compliance-Programme so wichtig?

A) Es ersetzt die Anforderungen an unabhängige Tests.
B) Es garantiert, dass keine behördlichen Strafen verhängt werden
C) Es gewährleistet angemessene Ressourcen, Befugnisse und eine Kultur der Konformität.
D) Es beseitigt die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.

3. Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?

A) Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen
B) Geplante Versicherungszahlungen
C) Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden
D) Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen

4. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) ist befugt, Sanktionsregime gegen Länder und Terrororganisationen zu verhängen.
Welche Aussagen zu den vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Versuche, die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen zu umgehen oder zu umgehen, können eine Straftat darstellen, wenn sie gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften als Straftat eingestuft werden.
B) Von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen wird erwartet, dass sie die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen umsetzen und durchsetzen.
C) Die UNO kann Waffenembargos verhängen, kann aber den direkten oder indirekten Export anderer Güter in bestimmte Länder nicht verbieten.
D) Direkte Verstöße gegen die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stellen in allen Mitgliedsländern eine Straftat dar

5. Wie kann das Bewusstsein in Ländern geschärft werden, die über keine Sanktionsregime verfügen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchsetzung und Geldbußen gegen diese Länder.
B) AFC (Anti-Financial Crime) und sanktionsbezogene Seminare, Webinare und Schulungen in diesen Ländern.
C) Bilaterale Gespräche und Zusammenarbeit zwischen Regierungen.
D) Beschränken Sie den Handel zwischen Ländern mit und ohne strenge Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionen.

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